{"id":642,"date":"2026-09-14T20:06:03","date_gmt":"2026-09-14T20:06:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cybertica.cr\/?p=642"},"modified":"2026-09-14T20:06:03","modified_gmt":"2026-09-14T20:06:03","slug":"ee-uu-y-reino-unido-unen-fuerzas-contra-los-centros-de-estafas-que-operan-desde-el-sudeste-asiatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cybertica.cr\/?p=642","title":{"rendered":"EE.UU. y Reino Unido unen fuerzas contra los centros de estafas que operan desde el sudeste asi\u00e1tico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>EE.UU. y Reino Unido han acordado reforzar su cooperaci\u00f3n<\/strong>\u00a0para combatir los denominados\u00a0<em>scam centers,<\/em>\u00a0centros de operaciones desde los que organizaciones criminales desarrollan estafas de inversi\u00f3n, fraudes rom\u00e1nticos y otros delitos financieros dirigidos principalmente contra v\u00edctimas de distintos pa\u00edses. Ambos gobiernos han rubricado un memorando de entendimiento que permitir\u00e1 coordinar investigaciones, compartir informaci\u00f3n y actuar conjuntamente contra las redes responsables.<br><a href=\"https:\/\/www.google.com\/preferences\/source?q=escudodigital.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan se\u00f1ala el Departamento de Justicia de EE.UU., se trata de&nbsp;<strong>la primera alianza de este tipo espec\u00edficamente orientada a desmantelar centros de estafa<\/strong>&nbsp;dedicados al fraude de inversi\u00f3n mediante criptomonedas y otros delitos financieros facilitados por medios digitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acuerdo contempla que las autoridades de ambos pa\u00edses&nbsp;<strong>desarrollen investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, intercambien informaci\u00f3n sobre las organizaciones criminales y coordinen la decisi\u00f3n sobre las jurisdicciones<\/strong>&nbsp;en las que presentar determinados casos. Washington y Londres tambi\u00e9n pretenden establecer prioridades compartidas para tratar de maximizar el impacto de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La colaboraci\u00f3n tendr\u00e1 adem\u00e1s una primera vertiente operativa. Las autoridades estadounidenses y brit\u00e1nicas aseguran haber identificado ya varios casos en los que sus investigaciones se solapan y han acordado organizar una operaci\u00f3n conjunta con empresas del sector privado. El encuentro est\u00e1 previsto para principios de octubre en Londres y estar\u00e1 organizado por la National Crime Agency.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, ha presentado el acuerdo como&nbsp;<strong>una nueva fase en la lucha<\/strong>&nbsp;contra las organizaciones criminales transnacionales.&nbsp;<em>\u00abJuntos desmantelaremos las redes criminales organizadas chinas que operan estos centros de estafa y privan a nuestros ciudadanos del dinero que tanto les ha costado ganar, mientras utilizan mano de obra v\u00edctima de trata para aumentar sus beneficios\u00bb<\/em>, ha afirmado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchos de estos centros se encuentran en pa\u00edses del sudeste asi\u00e1tico como Myanmar, Camboya y Laos y est\u00e1n vinculados a organizaciones criminales que&nbsp;<strong>utilizan a personas v\u00edctimas de trata para ejecutar las estafas<\/strong>. La National Crime Agency brit\u00e1nica ha se\u00f1alado que este modelo de negocio criminal est\u00e1 industrializando las metodolog\u00edas tradicionales de fraude y multiplicando el da\u00f1o causado a escala internacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos complejos, las v\u00edctimas de trata pueden verse&nbsp;<strong>obligadas a contactar con miles de potenciales objetivos utilizando identidades falsas y t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cooperaci\u00f3n entre Washington y Londres se apoya en una estructura estadounidense creada espec\u00edficamente para afrontar esta amenaza. La&nbsp;<strong>Scam Center Strike Force<\/strong>&nbsp;fue puesta en marcha en noviembre y re\u00fane a fiscales y agentes de distintas agencias, entre ellas el FBI, el Servicio Secreto, la divisi\u00f3n de investigaci\u00f3n criminal del IRS, el Servicio de Inspecci\u00f3n Postal y Homeland Security Investigations. El grupo est\u00e1 dirigido por la fiscal federal adjunta Karen P. Seifert.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">De Asia a \u00c1frica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los casos que mejor ilustra la estrategia de ambos pa\u00edses es el de&nbsp;<strong>Prince Group<\/strong>, un conglomerado empresarial con sede en Camboya relacionado por las autoridades con una extensa red de fraude, blanqueo de capitales y trata de personas. En octubre, EE.UU. y Reino Unido adoptaron medidas coordinadas contra la organizaci\u00f3n y su fundador,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.escudodigital.com\/ciberseguridad\/detenido-empresario-camboya-chen-zhi-estafas.html\">Chen Zhi<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La NCA brit\u00e1nica se\u00f1ala que lleg\u00f3 a congelar activos por valor de 100 millones de libras, mientras que el Departamento de Justicia estadounidense anunci\u00f3 la incautaci\u00f3n de aproximadamente 15.000 millones de d\u00f3lares en bitcoin vinculados a Chen Zhi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desaf\u00edo que ambos gobiernos tienen por delante es grande. Mientras las autoridades desmantelan determinadas infraestructuras, las organizaciones criminales pueden trasladar sus operaciones a otros pa\u00edses y adaptar r\u00e1pidamente sus m\u00e9todos. La propia NCA advierte de que&nbsp;<strong>los centros de fraude est\u00e1n expandi\u00e9ndose geogr\u00e1ficamente<\/strong>&nbsp;y que&nbsp;<strong>el modelo tambi\u00e9n ha comenzado a observarse en \u00c1frica Occidental.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El impacto econ\u00f3mico de estas estafas es considerable. Seg\u00fan los datos del Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI citados por el Departamento de Justicia estadounidense, los fraudes facilitados por medios digitales representaron casi el 85% de todas las p\u00e9rdidas comunicadas al organismo durante el pasado ejercicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de esta categor\u00eda, las p\u00e9rdidas denunciadas por estafas de inversi\u00f3n mediante criptomonedas y otros sistemas digitales pasaron de 4.570 millones de d\u00f3lares en 2023 a 8.650 millones en 2025, un incremento del 89%. Las autoridades advierten, adem\u00e1s, de que las cifras probablemente subestiman de forma significativa el problema porque muchas v\u00edctimas no denuncian.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EE.UU. y Reino Unido han acordado reforzar su cooperaci\u00f3n\u00a0para combatir los denominados\u00a0scam centers,\u00a0centros de operaciones desde los que organizaciones criminales desarrollan estafas de inversi\u00f3n, fraudes rom\u00e1nticos y otros delitos financieros dirigidos principalmente contra v\u00edctimas de distintos pa\u00edses. 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